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银警联手 抓获诈骗涉案人员
浏览 22次 发布时间 2023/09/27
为保障客户资金安全,共建和谐金融环境,洛阳农商银行洛龙支行积极开展反诈宣传,认真开展客户识别工作,防范诈骗风险,及时识别发现涉诈犯罪嫌疑人,并采取有效措施稳住客户,协助公安机关抓获涉诈嫌疑人。近日,客户张某的银行卡被公安部网上冻结并判定为涉案账户时,该行随即对该账户进行了控制。几天后,客户到该行办理业务时,系统提示引起该行工作人员高度警觉。当工作人员询问其资金来源时,客户也无法说清,会计主管立刻报警,工作人员以其他理由拖延时间直至民警到场将涉案人员控制。据悉,涉案客户张某受诈骗人员蛊惑,轻易相信增加银行卡流水会提高贷款额度,故轻易将卡出借给诈骗人员,诈骗人员将该账户用于违法犯罪活动,骗取他人钱财。
针对诈骗手段层出不穷,洛龙支行下阶段将持续深入通过警银合作、宣传教育、严格监测等方式做好诈骗防范工作,持续提高该行营业网点员工的识别能力,不断增强金融消费者对违法犯罪活动的风险防范意识。(范云)
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